KYC / AML Procedures
Know Your Customer en Anti-Money Laundering procedures bij Lalabet Casino
KYC (Know Your Customer) Procedures
Als gereguleerd online casino zijn we wettelijk verplicht om de identiteit van al onze spelers te verifiëren. Deze KYC (Know Your Customer) procedures helpen ons ervoor te zorgen dat onze diensten veilig en legaal worden gebruikt.
Waarom KYC Verificatie?
- Wettelijke verplichting: Vereist door Nederlandse en internationale regelgeving
- Bescherming tegen fraude: Voorkomt identiteitsdiefstal en misbruik
- Leeftijdsverificatie: Zorgt ervoor dat alleen 18+ spelers toegang hebben
- Financiële veiligheid: Beschermt tegen witwassen en terrorismefinanciering
- Spelersbeveiliging: Helpt bij het identificeren van problematisch spelgedrag
Vereiste Documenten
Voor volledige accountverificatie hebben we de volgende documenten nodig:
📄 Identiteitsbewijs
- Nederlandse identiteitskaart (voor- en achterkant)
- Geldig paspoort (foto en handtekeningpagina)
- Nederlands rijbewijs (voor- en achterkant)
🏠 Adresverificatie
- Bankafschrift (niet ouder dan 3 maanden)
- Energierekening (gas, water, licht)
- Gemeentelijke belastingaanslag
- Uittreksel GBA/BRP
💳 Betaalmethode Verificatie
- Foto van creditcard (eerste 6 en laatste 4 cijfers zichtbaar, CVV afgedekt)
- Screenshot van e-wallet account
- Bankafschrift met storting naar Lalabet zichtbaar
🔒 Veiligheid van je Gegevens
Al je documenten worden versleuteld opgeslagen volgens bancaire beveiligingsstandaarden. We delen nooit je persoonlijke gegevens met derden zonder je toestemming, behalve wanneer wettelijk verplicht.
Verificatieproces
- Upload documenten: Via je account dashboard of e-mail
- Automatische controle: Onze systemen controleren de documenten
- Handmatige verificatie: Specialisten controleren de details
- Bevestiging: Je ontvangt een e-mail met het resultaat
Verwerkingstijd: 1-24 uur voor standaard documenten, tot 72 uur voor complexe gevallen.
AML (Anti-Money Laundering) Beleid
Lalabet Casino heeft een strikt anti-witwasbeleid om te voorkomen dat criminelen onze platformen gebruiken voor illegale activiteiten.
Onze AML Maatregelen
- Transactiemonitoring: Alle stortingen en uitbetalingen worden gemonitord
- Verdachte activiteiten: Ongebruikelijke patronen worden onderzocht
- Bronnen van geld: We kunnen om bewijs vragen van de herkomst van gelden
- Rapportage: Verdachte transacties worden gerapporteerd aan autoriteiten
- Training: Onze medewerkers zijn getraind in AML procedures
Verdachte Activiteiten
De volgende activiteiten kunnen leiden tot nader onderzoek:
- Ongebruikelijk grote of frequente transacties
- Stortingen gevolgd door onmiddellijke uitbetalingen zonder spelen
- Gebruik van meerdere betaalmethoden door dezelfde persoon
- Inconsistenties in persoonlijke informatie
- Transacties vanuit hoog-risico landen
⚠️ Gevolgen van Non-Compliance
Het niet meewerken aan KYC/AML procedures kan leiden tot bevriezing van je account, confiscatie van gelden en rapportage aan autoriteiten. Eerlijkheid en transparantie zijn cruciaal.
Enhanced Due Diligence (EDD)
In bepaalde gevallen kunnen we aanvullende verificatie vereisen:
- Hoge uitbetalingen: Bedragen boven €10.000
- VIP spelers: Extra verificatie voor grote accounts
- Politiek prominente personen (PEP): Aanvullende controles
- Hoog-risico landen: Extra documentatie vereist
Privacy en Gegevensbescherming
We respecteren je privacy en handelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):
- Gegevens worden alleen gebruikt voor verificatiedoeleinden
- Documenten worden veilig opgeslagen en na 7 jaar vernietigd
- Je hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van je gegevens
- We verkopen of verhuren nooit je persoonlijke informatie
🏛️ Compliance & Regelgeving
Lalabet Casino opereert onder strikte regelgeving en wordt gereguleerd door de Malta Gaming Authority (MGA). Onze KYC/AML procedures voldoen aan alle Nederlandse en Europese wetgeving, inclusief de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).